Кастел во моментов се соочува со две други (финансиски) истраги во Франција, овој пат за неговите операции во Кина, според францускиот регионален весник Суд Оуест.Истрагата за наводното поднесување „лажни биланси“ и „измама со перење пари“ од страна на Кастелан преку нејзините подружници е релативно сложена.
Истрагата се врти околу трансакциите на Кастел во Кина преку нејзините филијали Castel Frères и BGI (Beers and Coolers International), а вториот преку сингапурскиот бизнисмен Куан Тан (Чен Гуанг) основајќи две заеднички вложувања на кинескиот пазар (Langfang Changyu-Castel и Yantai).Чангју-Кастел соработуваше со кинескиот вински гигант Чангју во раните 2000-ти.
Францускиот огранок на овие заеднички вложувања е ентитетот Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), понекогаш со кој претседаваат BGI и Castel Frères.Сепак, Чен Гуанг подоцна почна да се судри со Кастел и побара компензација преку кинеските судови за неговата (Чен Гуанг) вмешаност во аранжманот, пред да ги предупреди француските власти за можното погрешно постапување од страна на Кастел.
„Кастел инвестираше 3 милиони долари во удели во две кинески компании - што се проценува дека се поблиску до 25 милиони долари десет години подоцна - без француските власти да знаат“, се вели во извештајот на Sud Ouest.„Никогаш не се евидентирани во билансот на ВАСФ.Добивката што ја создаваат се кредитираат годишно на сметките на филијалата на Гибралтар Кастел, Zaida Corporation“.
Француските власти првично започнаа истрага во Бордо во 2012 година, иако тие истраги имаа подеми и падови во текот на годините, при што Францускиот национален и меѓународен оддел за ревизија (DVNI) првично побара од VASF да плати 4 милиони евра заостанати долгови пред француските власти да се откажат од случај во 2016 година.
Наводите за „лажно претставување на билансот на состојба“ (не наведени акции на заедничко вложување) сè уште се под истрага.Во меѓувреме, Канцеларијата на француското финансиско обвинителство (ПНФ) го покрена случајот „перење пари за даночна измама“ (Кастел преку Заида со седиште во Гибралтар).
„Под сослушување од Суд Вест, Групацијата Кастел не сакаше да одговори на основаноста на случајот и инсистираше на тоа дека во оваа фаза, тоа не е предмет на кое било друго прашање освен истрагата во Бордо“, пишува весникот Суд Уест.
„Ова е технички и сметководствен спор“, додаваат адвокатите на Кастел.
Суд Оуест го гледа случајот, а особено односот помеѓу Кастел и Чен Гуанг, како сложени - а правниот процес меѓу двајцата е уште повеќе.
Време на објавување: 22.08.2022