Кастел во моментов се соочува со две други (финансиски) истраги во Франција, овој пат во врска со своето работење во Кина, според францускиот регионален весник „Суд Оуст“. Истрагата за наводното поднесување на „лажни биланси“ и „измама за перење пари“ од Кастелане преку неговите подружници е релативно сложена.
Истрагата се врти околу трансакциите на Кастел во Кина преку своите гранки на Кастел Фререс и БГИ (пиво и ладилници), вториот преку Сингапурскиот бизнисмен Куан Тан (Чен Гуанг) воспоставувајќи две заеднички вложувања на кинескиот пазар (Лангфанг Чангиу-Кастел и Јантаи). Чангју-Кастел се здружи со кинескиот вино гигант Чангју во раните 2000-ти.
Француската рака на овие заеднички вложувања е субјектот Винс Алколс и Спитјуекс де Франс (ВАСФ), понекогаш со кои претседаваат БГИ и Кастел Фререс. Како и да е, Чен Гуанг подоцна започна да се спротивставува на Кастел и бараше компензација преку кинеските судови за неговото вклучување (Чен Гуанг) во аранжманот, пред да ги предупреди француските власти за можно злосторства од Кастел.
„Кастел инвестираше 3 милиони американски долари во удели во две кинески компании - се проценува дека е поблизу до 25 милиони американски долари десет години подоцна - без да знаат француските власти“, се вели во извештајот на Суд Оуст. „Никогаш не се евидентирани на билансот на состојба на ВАСФ. Добивката што ја генерираат се кредитираат на годишно ниво на сметките на подружницата Гибралтар Кастел Заида корпорација “.
Француските власти првично започнаа истрага во Бордо во 2012 година, иако тие истраги имаа свои подеми и падови со текот на годините, при што Францускиот национален и меѓународен оддел за ревизија (ДВНИ) првично бараше од ВАСФ да плати 4 милиони евра во заостанати долгови пред француските власти да го исфрлат случајот во 2016 година.
Наводите за „лажна презентација на билансот на состојба“ (не наведуваат акции на заедничко вложување) сè уште се под истрага. Во меѓувреме, Францускиот финансиски обвинител (ПНФ) презеде случај „даночна измама пари за измама“ (Кастел преку Заида со седиште во Гибралтар).
„Под испрашување од Суд Оуст, групата Кастел не сакаше да одговори за основаноста на случајот и инсистираше на тоа дека во оваа фаза, тоа не е предмет на друго прашање освен истрагата за Бордо“, рече весникот „Суд Оуст“.
„Ова е технички и сметководствен спор“, додаде адвокатите на Кастел.
Суд Оуст го гледа случајот, а особено односот помеѓу Кастел и Чен Гуанг, како комплексен - и правниот процес меѓу двајцата е уште повеќе.
Време на објавување: август-22-2022